Tijuana, B.C. (NLT).- Estima que anualmente transitan en el país 10 mil millones de dólares de
procedencia ilícita
Héctor Guillermo Galeano Inclán candidato a la presidencia del Colegio
Nacional del Notariado Mexicano visitó Tijuana para promover la propuesta de
trabajo que aplicará de ser electo en el 31 Congreso de este organismo que se
realizará el 13, 14 y 15 de noviembre en el estado de Puebla y estimó que
anualmente transitan en el país 10 mil millones de dólares de procedencia
ilícita.
En rueda de prensa en la Notaria Pública 3 de Tijuana, junto con el
abogado y notario Xavier Ibáñez Veramendi, Galeano Inclán habló de su propuesta
de programa de trabaja para el Colegio y de la Nueva Ley Anti Lavado de Dinero
en México de la que indicó esto no ha agravada la actividad que realizan.
La propuesta que promueve en busca del voto la dividió en tres puntos,
perfección el programa de capacitación académico, la comunión interna en el
ejercicio diario en su utilidad a la sociedad y en tercer lugar el notariado
mexicano forzosamente debe ser el centro de todos los actores de los diferentes
poderes de la nación.
Héctor Guillermo Galeano mencionó que la elección se realizará el 15 de
noviembre en la Asamblea General ya que el 13 y 14 son días de talleres de
capacitación y que esperan unos mil votantes y que de los 51 notarios que hay
en Baja California espera que viajen al Congreso unos 25.
El Notario Público 133 del Distrito Federal, especialista en la
Nueva Ley Anti Lavado de Dinero en México y Organización Notarial dijo que a
nivel nacional hay unos 4 mil 300 notarios y colegiados tres mil 300, un número
suficiente para los requerimientos del país aunque estados como Veracruz se han
duplicado en los últimos años.
De la Ley Federal para la Prevención de Identificación de Operaciones
con Recursos de Procedencia Ilícita, contra el lavado de dinero consideró
que en un lugar se genera, en otra nación está en tránsito y llega a otro
es un fenómeno mundial y se calcula que anualmente 10 mil millones de dólares
pasan por la economía mexicana no necesariamente que se queden o se laven en
México
Dijo que la nueva ley obliga al notario a ser un recopilador de
información y tenerla lista en caso de que la autoridad pueda requerirla ante
la sospecha que hay recursos de procedencia ilícita, no necesariamente del
narcotráfico y se presente una denuncia penal ante la Procuraduría General de
la República (PGR).
Lo notarios hacemos avisos como ya veníamos haciendo a diferentes
autoridades ahora una compraventa de una casa de 800 mil pesos no hay
obligación de hacer el aviso pero conserva toda la documentación pero una
compraventa de 1.5 millones de pesos además de conservar la documentación pero
además hay que hacer el aviso.
Por último, dijo que no son complejos los requerimientos de la nueva ley
pero que debe ser difundid más ampliamente en la sociedad, es parecido a lo que
hacemos en la compra de cualquier teléfono porque entregamos identificación,
comprobante de domicilio y lo único que hay que hacer es poder comprobar que no
se utiliza dinero ilícito.
No hay comentarios:
Publicar un comentario